- Зараз у сфері обігу криптовалюти відбувається багато шахрайських дій.Багато хто вважає, що криптовалюта повністю анонімна, але це далеко не так. Водночас це не означає, що за кілька годин можна встановити особу шахрая.
Під час проведення таких розслідувань відіграє роль цілий ряд факторів: наскільки технічно підковані шахраї, які методи й інструменти вони використовують, як давно цим займаються тощо.
Тому заздалегідь важко сказати, яку саме інформацію вдасться зібрати під час розслідування і до якої точки можна буде дійти. У фіналі, найімовірніше, доведеться залучати правоохоронні органи, адже після відстеження всіх транзакцій і переміщення коштів, щоб отримати дані власника акаунта на якійсь біржі, якщо гроші потрапили туди, потрібен офіційний запит правоохоронців.Також є низка нюансів, які впливають на перебіг і результат розслідування. Але проводити розслідування цілком можливо і потрібно, і нерідко воно може дати позитивний результат. Тому якщо ви стали жертвою шахраїв у криптовалютній сфері, необхідно якомога швидше починати розслідування — що раніше почати, то більше шансів на успіх.